澳门新普京:老板6亿被冻结 涉嫌传销非法敛财

【中国经营网综合报道】近日,香港九龙口连锁酒店集团有限公司(以下简称九龙口公司)浙江金华总部涉嫌传销,企业法人代表卞加标及相关主管因涉嫌组织、领导传销活动罪被执行逮捕。据公安部门统计,截至目前,此次涉嫌传销案件涉案资金达到9000多万元,涉及4000多人。  据中新网报道,九龙口公司声称在香港注册,总部设在金华市区宝莲大厦,在全国拥有数十家连锁和直营酒店,并即将在美国上市。九龙口公司宣称,“投资3.5万元,就可以拥有公司800股原始股权。两年后,不仅本金返还,还可以获得24400元的高息分红。另外,两年后,公司还以每股不低于5美元的价格回购股票;若不愿卖股权的投资者,则可以享受分红待遇……”  在如此“诱人”的回报吸引下,江苏、浙江、上海等全国多地的投资者接踵而至。不到一年时间,九龙口公司的会员达到数千人。但2012年6月,一些投资者发现,九龙口公司电子币形式的返还红利停止了现金兑换;9月,公司位于金华的总部办公室人去楼空,负责人不见踪影;11月20日,原本正常的会员管理系统突然无法登录,官方网站也无法打开。  “7月份,卞加标就拿不出钱了,找各种借口拖延时间;9月份以后干脆躲了起来。”18日,江西个体户周女士告诉记者,她曾从金华追到台州,打电话、发短信要钱,甚至连书面保证书都写过,但仍拿不到钱。  公安部门调查了解,九龙口公司在实际经营过程中,在互联网上设立会员网站平台,以投资连锁酒店等经营活动为名,要求参加者以缴纳投资款等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,骗取财物。涉及数额巨大,其行为已涉嫌组织、领导传销活动罪,依法对其进行了立案查处。  “我们先将九龙口公司的法人代表卞加标及公司相关主管刘建利、黄智虎、孟文祝、倪美娟等人抓获。”金华市公安局经侦支队二大队大队长徐高通告诉记者,2013年1月11日,经金华检察院批准,卞加标等人被公安局执行逮捕。(编辑:姜小鱼)

公司自称投资经济型酒店并将在美国上市,其内地总部已人去楼空

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稿件来源:每经记者 徐超 发自浙江

老板6亿被冻结 涉嫌传销非法敛财

每经记者 徐超 发自浙江

老板6亿被冻结 涉嫌传销非法敛财:

以投资像如家、汉庭等经济型酒店的模式到美国上市的名义,在香港地区注册的香港九龙口连锁酒店集团有限公司,在内地吸引浙江等地民众投资。但仅仅10个月后,九龙口酒店在浙江金华内地总部的办公场所人去楼空,负责人手机关机,合同约定的返利也成“空谈”。多位投资者向《每日经济新闻》记者反映,他们怀疑落入诈骗团伙陷阱,并已向浙江当地警方报案。

娱乐圈(ylq.com)讯7月1日,法人代表43岁的晋江人王某妙等8人,被晋江市检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪批准逮捕,另有5人被不捕直诉,其他涉案人员仍在进一步侦查中。初步估计,沃客理财发展了二三十万名会员。

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目前,王某妙被冻结资金6亿余元。这也是晋江首起组织、领导传销活动罪案件。

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此前,沃客理财靠投资90天左右,可以赚30%,继续投利滚利,一年收益可达10倍。等宣传口号,吸引了众多投资者,后被晋江警方查封。

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案情揭秘:1万多元建网站 开豪车吸引投资者

据记者调查,九龙口酒店去年底进军内地,在全国多地开招商会议时宣称,在全国拥有数十家连锁和直营酒店,并即将在美国上市,民众投资九龙口酒店每月将获得固定利息回报,2年后可连本带利收回投资。投资者如果再介绍其他投资者,除自身投资额的返利外,还可额外获得下一级投资者金额的相应提成。

检方介绍,去年三四月,王某妙通过另一嫌犯,找到从事网站开发的程序员26岁的河南人史某,花费1万余元,开发了DEMWK会员系统,搭建了WK理财网站。史某和另一嫌犯负责网站服务器的日常维护、系统功能改进升级。

旗下酒店撇清关系

之后,王某妙谎称该网站系与新加坡的DEMWK公司合作,参与投资该公司的虚拟电子货币CPM,可获高额回报。WK理财项目根据投资者的投资金额(最低700元),分为一星到六星会员。会员等级不同,CPM虚拟币可以拆分裂变成多个CPM。

今年9月过后,九龙口酒店的众多投资者发现,可能已陷入了陷阱。记者昨天来到金华市的九龙口酒店办公地点,发现早已人去楼空。物业告诉记者,这家公司大概在2个月前就搬走了,而公司法人代表即董事长卞加标也不见踪影。记者随后多次联系卞加标,电话均关机。

起初,王某妙发展身边的亲朋加入。这些人获利后,全力投入吸收、发展会员。37岁的南安人李某端等4人,作为直接下线,号称沃客理财的四大金刚,他们大都有直销背景,口才好。李某端是上述网站授课讲师之一,授课视频煽动性强。对于个人推销能力强、发展会员数量多、投资金额大的会员,设置了商务中心权限,便于发展下线。

随即,记者利用投资者的账号登录会员管理系统看到,九龙口酒店曾于2011年11月29日全面收购了浙江富阳金世纪大酒店。2012年3月31日开设杭州首家直营店杭州美凯大酒店。浙江衢州金茂大酒店于2012年2月17日加盟九龙口酒店。记者致电这些酒店均被告知,早已和九龙口酒店方面解除协议,没有连锁关系。

李某端等4人分别获利数百万元至1700万元不等,买了奔驰、保时捷卡宴、宝马等豪车,吸引投资者。4人通过微信、QQ群等方式,发展了各自的团队,各自有数万名下线。目前四大金刚还有两人在逃。

九龙口酒店称,温州钰龙担保有限公司对投资者提供担保。11月16日,记者致电上述担保公司,工作人员称,当初签订的合同“就是最开始的两个月提供担保,后面就没有关系了。”

老板6亿被冻结 涉嫌传销非法敛财

而到了11月20日,之前可以正常登录的会员管理系统,突然无法登录。而九龙口酒店官方网站,同样无法打开。

常在高档酒店开招商会 会员超过20万人

高回报诱惑

沃客理财的投资平台并未注册,为披上合法外衣,去年9月15日,王某妙用获利的资金注册了一家福建沃客理财生活信息科技有限公司,自己担任法人代表,还租高档写字楼,接待全国各地来晋江考察理财项目的投资者。公司常在高档酒店召开招商会,投资者来晋江考察,公司负责食宿。今年4月,王某妙又在晋江金井成立沃客生活会所,用来接待和向投资者讲解。

资料显示,九龙口酒店的运作模式非常简单,就是以如家、汉庭等成功的连锁酒店为标杆,号称公司即将在美国上市,吸引内地投资者。

今年5月4日,晋江警方发现沃客理财的资金账户异常,且该公司人员进出活动太频繁。警方通过一段时间侦查,初步掌握了沃客理财的经营模式。5月24日,王某妙等人先后落网。

其投资回报非常诱人,有投资者表示,投资限额最低3.5万元,最高到105万元,投资期限为2年,每个月公司给予投资者4分5的返利,2年后连本带利全部返还。“据说最开始的时候返利有7分,后来逐渐下降,时常变动,但对我们投资者来说,这样的模式是稳赚不赔的。”江苏昆山的投资者段先生说。

经查,沃客理财的注册会员账户共有50多万个,初步估计会员人数有二三十万人,甚至还有会员在新加坡和马来西亚,该案被列省督案件。

其中一位投资者的合同上显示,乙方总共投入3.5万元,并要一次性支付后合同才能生效。甲乙双方共享酒店的经营利润分配,甲方在2年内共分24期,每期支付乙方1225元,到期后连本带利支付乙方59400元。此外,甲方还赠送乙方九龙口酒店公司800份股权,到期后每股以不低于5美元回购,作为乙方投资回报。

老板其人:小学文化做过电商 在厦门有豪宅

融资模式存疑

检方介绍,王某妙只有小学文化,很早就进入社会。之前做过电商,后来倒闭。为做沃客理财,他专门做了三四百页的研究笔记。

业内专家认为,九龙口酒店的融资模式存在明显问题。事实上,经济型酒店的赢利能力决定了其不可能有强大的分红能力,再加上近年来中国公司美国上市难度变大,通过所谓的股权回报基本上就是南柯一梦。

起初,沃客理财的推广速度不理想,但后来的发展速度,超过王某妙想象。被查前,他已经进行了控制,延长了虚拟币拆分的周期。检方称,王某妙有多个银行账户,单是其中一个银行账号,正反面打印的流水单就有2000多页。目前,他账户上被冻结的资金有6亿余元。获利后,王某妙买了宾利等豪车,还在厦门买了豪宅,并投资了几千万元购买理财产品。

记者发现,九龙口宣称的连锁酒店,基本上都是低星级宾馆或者经济型旅馆,双方签订一个协议达成合作关系,随意性非常大。

王某妙称,自己知道沃客理财的经营模式是非法的。但他辩称,再过几个月,他原本打算将赚到的钱投入到实体经济中,做电商。不过经查,他名下两家公司都是空壳公司,并无实际投资项目。

上述投资者段先生向
《每日经济新闻》记者提供的一份九龙口酒店投资者的清单显示,人员分布包括杭州、台州、上海、昆山、富阳、丽水、江西、湖南等地,人数约在百人左右,有的人投资数十万元,一分返利都未获得,情况稍好的因为投资时间早,收回了几千到几万元不等的返利。

老板6亿被冻结 涉嫌传销非法敛财

据悉,中秋节后,已经陆续有投资者向金华当地警方报案,目前警方已关注此事。

检方释法:拉人头返利 有无实体商品均可能涉传销

检方表示,《刑法》规定,组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销活动的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;情节严重的,处五年以上有期徒刑,并处罚金。

沃客理财总部在晋江,王某妙等多名嫌犯要求投资者缴纳费用获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或间接以发展人员的数量作为计酬依据,对参与在内的会员进行培训、授课,该行为触犯了这一规定,涉嫌组织、领导传销活动罪,检察院因此批准逮捕。因涉案人数多,案情复杂,检方已提前介入案件调查。现有的审查报告,就超过16万字。

检方提醒,市民在投资理财时,不要有贪念,对那些鼓吹高收益的所谓理财产品要警惕。如果有涉及用拉人头、发展下线为主要返利依据的,不管有无销售实体商品,都可能涉嫌非法传销。

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