鄂尔多斯23亿民间借贷案处置被疑隐瞒资产

澳门新普京,原副市长、公安局局长王会师被查,或许正让鄂尔多斯开启了另一个清算方向:相比于多数被指处理缓慢的借贷案件,人们寄希望能从政商切割中寻找全新解决方案。  近日,在报道王会师被调查后,《中国经营报》记者接到大量来自鄂尔多斯的举报,其中多数均指向当地政商关系。举报人、债权人认为,正是这些政商关系,助长了借贷风潮,并阻滞了眼下借贷案件的处置。  此外,当地频传另有官员被查,但截至发稿时,记者未能从有关部门核实。  迟到的调查  5月19日,就在本报报道王会师接受调查几天后,原康巴什被征地村民迎来了内蒙古自治区国土厅调查人员。  “他们问了很多问题,也实地查看了情况,但市里的人员全程陪同。”村民称,此前他们曾连续数年举报耕地被强占用于建设体育场馆,这一地块占地面积达3400亩。举报还称,康巴什地区的多次强拆中均有公检法参与,并认为这与时任公安局长王会师关系重大。  而白昊案债权人则透露,他们最近获得当地政法委负责人承诺,会对长期举报的诸多问题进行认真对待,并全面、细致公布相关调查结果。事实上,2011年末爆发、拥有3000名债权人的白昊案已于不久前开庭审理,检方诉白昊非法吸收公众存款——部分债权人认为白昊更应该被以诈骗罪起诉。  “以前公安局负责人说过,白昊案是市里管的,是王会师牵头的,那我们想知道,王会师究竟有没有非法干预此案!”债权人称,他们认为白昊极有可能在案发前转移了大量资产,且这一转移背后有来自官员的默许甚至帮助。  支持这一猜测的,是公安队伍中也有向白昊放贷者,且在白昊被控之前全身而退。2012年时,一名伊金霍洛旗公安人员向记者承认,他确实从白昊处完整撤回200万元高利贷。而该人员在去年被提拔。  “当时有好多债权人实名举报他,但是没人管。”债权人称,王会师被查后,伊金霍洛旗政法委负责人曾表态,会对包括此人在内的相关举报认真对待,也会在一定期限内给大家明确答复。  不过,承办此案的伊金霍洛旗公安局负责人拒谈王会师,但他向记者承认案件虽已进入法院审理阶段,相关资产处置仍由公安部门主导进行。  在一段录音中,这位负责人对白昊案债权人的“要钱”“要公开”的诉求大发雷霆,并联爆粗口,而另一段录音中,债权人问其是否收到来自市一级领导压力时,这位负责人和在场其他几位办案人员沉默良久。  “人多他们不说,但有几次人不多,他们办案人员说过有压力,也说过是王会师牵头办案。这个现在他们不说了。”债权人称,白昊案始终存在诸多疑问,但警方却未能解答,且不少债权人因反映问题而被抓,被关。  同样牵涉人数众多的李鹏飞案中,东胜区公安局主导下的相关工作也被债权人指责处理缓慢,且资产处置中,债权人参与度不高——该案在2012年秋被警方调查之初,曾成立债权人委员会,并允许委员会成员参与账本整理等工作,但当年年末,债权人委员会出现调整,此后债权人称警方不再允许大家参与。  另一种清算  相比于白昊案,李鹏飞案的债权人目前经警方“讨回”的资金几乎可以忽略不计——虽然依照严格法规程序,此时警方并不拥有资产处置权,但为了缓解债权人带来的社会压力,当地警方普遍采取现行处置的办法,但此举也被债权人认为会进一步滋生不公平,尤其是在大量公职人员也是债权人的情况下。  “许多吸收借贷的人资产缩水了,虽然有房产贬值的原因,但我们认为更多是有的人在这场竞赛中利用了自己的公职身份。他们甚至在案发前就把优质资产、超值资产拿去了,剩下的资产只会让普通债权人更加倒霉。”同在多个案件中的一位“资深”债权人称,这也是导致近期举报骤然增多的深层原因,而直接原因则是王会师被调查后,人们期待能够借此发难,清算过去一段时间以来的种种不满。  更为多见的则是,虽然当地原则上借贷案件由警方处理,法院一般不接受民事诉讼立案,但在一些借贷案中,部分人却得以通过法院诉讼,提前、全额地拿到了相应的资产,这被指构成严重不公。  “比如借贷人的资产多数是房地产,那就都贬值了,但是他还有一些优质资产,比如豪车,那如果你按照一比一拿走了豪车,那对其他人肯定不公平,而且加深了不公平。”白昊案债权人称,但实际上,债权人中的许多公职人员在案发后,都隐身存在,通过他人参与资产争夺。

“讨论过,还没有决定。”5月30日,鄂尔多斯政法部门负责人向《中国经营报》记者证实,被称为鄂尔多斯民间借贷第一大案的白昊案,有可能变更公诉罪名,此前伊金霍洛旗检察院以非法吸收公众存款罪发起公诉,且该案已经两次开庭。  这一变化出现在鄂尔多斯原副市长、鄂尔多斯公安局原局长王会师被查之后,王会师被指与白昊案存在诸多关联。此前债权人曾多次向各级部门反映,认为白昊等人在借贷中存在严重诈骗情节,但却未获回应。  据债权人提供的来自当地银行的信息,白昊曾于2012年末“秘密”处置过一部分煤矿资产,但在警方的调查中,这部分资产始终未落实。截至记者发稿时,当地检察院负责人、涉事金融机构均未对此作出回应。  或将变更诉由?  近日,白昊案债权人代表被召集开会,政法委、公安局相关负责人在会上称,此前债权人反映的白昊涉及诈骗的问题,已被有关部门认真对待,相信不久会有更为明确的答复。  “直白说,就是诉白昊非法吸收公众存款是否合适?要不要变为诉他诈骗罪?”债权人称,当天谈及涉及白昊案的多个问题。其中在谈到资产处置时,当地政法委负责人甚至当众批评了一位办案人员——债权人代表指责在白昊热电厂处置过程中,警方未邀请债权人参与。  债权人称,白昊在2011年5月即已出现资金紧张,但此后直到当年10月,白昊仍在不断借贷,且这一过程中始终强调他拥有多处露天煤矿,而目前警方的查办中并未发现白昊有煤矿资产。债权人认为仅此一点,即足以证明白昊存在主观故意的诈骗行为。  而办案人员似乎也开始认同这一点,有办案人员私下向债权人透露,白昊案的“借贷”性质或许可以分为两部分,即2011年5月之前是非法吸收公众存款性质,但之后在明知无法偿还的情况下继续编造资产以吸收借贷,应被视为诈骗。不过这一说法未获任何官方证实。  据此前警方统计,白昊及其昊达公司借贷总金额高达23亿元,是目前鄂尔多斯已知最大民间借贷案件,其债权人总数多达3000人,神木地区多个国有企事业单位职工几乎“整建制”参与。此外,由于在吸收借贷时设定最低金额,许多债权人从别人处低利息吸收资金,之后再借给白昊。这导致案发后,不少债权人被另一级债权人逼债,人际关系极其复杂。  案发后,该案由伊金霍洛旗警方查办,且相关资产处置亦有警方主导进行。该局负责人曾称,白昊案因涉及人数众多、金额巨大,其侦查过程异常艰难,且面临巨大维稳压力。2013年年末,白昊名下最大资产杭锦旗聚野煤化、新源供热公司股被山东能源集团接手。警方向债权人透露,这一热电项目以6.4亿元成交。  据了解,在前述债权人与公检法的会议中,警方首次披露了白昊购买部分资产的原始价格。警方称白昊实际投入4亿元做热电项目,故而此时以6.4亿元卖出是合适的。  但在交易期间,警方又宣布其中有2.2亿资金将被用于偿还工程款,这遭到债权人的强烈质疑,认为这一款项出处不明,警方应该予以细致说明。  更为蹊跷的是,这一热电项目目前仍由白昊的前妻杨霞打理,债权人称杨霞经常驾豪车出入,安然自如,这非常令人费解。  “算来算去,就是有2亿元对不上,警方说白昊自己交代这些钱被用到了与各个项目相关的事情中去了。那我们的理解就是被挥霍或者行贿了。”债权人称,目前尚未见到这一数据的相关证据。  但按照此前警方主导下的估算,白昊资产接近21亿元,这与债务仅存在2亿元的差距。这一说法导致部分债权人颇感乐观,但此后的清偿过程中,悲观氛围开始蔓延。至今,债权人仅有20%债务被清偿,人们认为这与被处置的资产并不匹配,且一些房地产资产仍在持续贬值。  存在隐藏资产?  是否会变更公诉内容,当地法院、检察院相关负责人在接受采访时,均未给出明确答复。据法院透露,在初次开庭之后,今年早前还有过一次“小范围”开庭,进行了一些质证。  据伊金霍洛旗检察院人士透露,初次开庭之后,法院曾要求进行补充侦查。该人士还指出,目前债权人所说的“改诉诈骗”其实存在另一种可能,即在坚持原有的“非法吸收公众存款”之外,增加“诈骗”一项。“如果真的这样变,那会给公安部门的侦查带来很多工作量。”该人士称。  当地公安部门近期给债权人透露的信息中,多次提到上级部门对白昊案非常重视,且认为如果存在诈骗情形,一定会认真对待,这被债权人认为与王会师被查直接相关——在王被查之前,公安部门鲜有如此表态。  “有个说法是,原计划在四五月份宣判,但王会师被查以后,就再没有这个说法了。”债权人称,此前和当地法院沟通时曾获得信息,白昊案有望在四五月份宣判,但现在再无此说法。  更多的说法是,王会师曾主导此案,且在案发前王与白昊存在私交。债权人在相关举报中亦指出,白昊此前宣称拥有的多处露天煤矿,是真实存在的,但不知案发后警方为何迟迟未能查出。  “有一种可能是,白昊确实存在这些资产,而不是编造出来哄骗大家,那这些资产在案发后去了哪里?”债权人称,白昊曾在案发前带公司多位高管出国,且进入看守所呆了近一年后的2012年年末,当地多位债权人拨通了白昊的手机,彼时坊间盛传白昊被带出处理相关资产。  “这是我们一直在反映的问题,如果属实,那白昊的最优质资产就被隐藏了,为什么隐藏?是不是为了更好地偿还某些官员放的高利贷?”债权人称,他们在2012年年初即已开始反映该情况,但却始终未获任何答复。警方之前多次给出的答复是,未查到矿产。  在债权人看来,王会师被查,正在给白昊案带来诸多改变,而警方人士也不否认这一说法。

“亚峰什么都没有了吧,你们别到我这报案,找经侦去。”1月26日,面对购房者的询问,伊金霍洛旗“打非办”(打击非法吸收公众存款)民警称,针对张帅的集资案,目前尚处于报案阶段,而张帅担任法人的亚峰集团,已经无力偿还。  而几乎在当天,白昊案(其为乌金煤业董事长)债权人则催问着鄂尔多斯检察院,要求就此前举报该案资产处置环节中一亿元去向给出答案。由东胜区打非办主管的李鹏飞案,也在一连串举报之后,再无音讯。分别处于不同阶段的三起集资大案,均出现停滞状态,这被认为背后存在“官方疑虑”。  相同的则是,三起案件中均有官员身影,并都在当地原公安局局长王会师接受调查后,出现短暂转机。  搁置亚峰案?  “我们早在两年前就已经向警方反映了情况,但始终没有立案,去年底才开始正式接收报案。”债权人称,由张亚群、张帅父子控制的亚峰煤炭集团(以下简称“亚峰集团”)有限公司,在2013年即已无法停止付款。  据其官网及宣传资料显示,亚峰集团拥有煤炭运输、地产、装饰、汽车销售、食品、小额贷款等近十个子公司,其2009年曾获当地政府颁发的“十佳诚信企业”荣誉,还承担着旧城改造任务。  记者调查发现,其早期地产项目均已建成并售出。但2010年启动的“万康家园”则是涉及298户的旧城改造项目,目前已完成拆迁260多户,项目在2012年开始对外销售。当时并无收房许可证,但时至今日,这片7万多平方米的项目,仍是一个大坑。  “不好说,听说年后要开建,但他们没资金,政府也不好办,因为这个改造项目是亚峰集团自己出资搞的。”伊金霍洛旗拆迁办一位副主任告诉记者,亚峰集团确实已经很难再“动起来”。  在位于亚峰汽车城A区二层的总部办公楼里,记者多次探访,均未能见到任何领导。留守人员称一年前即已停发工资,时有债权人上门讨债,领导们也已久未露面。  债权人称,亚峰集团民间借贷金额应在4亿元以上,对这一说法,办案民警未予否认。此外,还有不少人支付了5万至50万元不等的购房款,此时也再无音讯,但警方对这部分却不予受理。  “张帅已经监视居住了,但张亚群没有,他应该是在外地跑项目。”办案民警对债权人解释称,之所以未控制董事长张某,是因为许多高利贷欠条中只有张帅的名字。  只是债权人质疑其在过去几年的搁置过程中,已有大量资产被转移,也因此,上述那位主政官员已成为债权人举报对象,只是举报迄今未获答复。  在债权人提供的一段录音中,当地公安局负责人称,虽然张某、张帅同属亚峰集团,但借条上的签名决定了张某并不能被追责。债权人随即以相关法规驳斥,那位公安负责人最终留下一句“没法和你们说”便转身离去。  “现在政府的意思是,再给一年时间,让把旧城改造项目推进一下,同时看看另一个煤炭装运码头的项目(又称战略装车基地项目)还能不能推进。”伊金霍洛旗政府一位要求匿名的工作人员称,这是当地前任主政官员的定调。  大案现举报潮  “白昊的老婆为什么不被关起来?而且现在杭锦旗电厂还是由白昊过去的手下在负责。我们认为有人在袒护白昊,希望检察院以涉嫌渎职、受贿调查参与资产处置的公安人员。”1月28日,六名债权人向白昊案公诉人王庆华反映情况称。  王庆华则解释称,白昊与妻子并不能简单认为属于合谋或共同犯罪,但她表示可以就警方资产处置的一些情况,进行“事后监督”。

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